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㈜티움바이오 제4기 정기주주총회 소집 통지
작성자 : 티움바이오 날짜 : 2020.03.09 조회수 : 1,613
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 우림W-CITY A동 801호

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
  제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
  제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.tiumbio.com]에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 대리인 신분증 지참, 주주의 신분증 사본, 위임장, 주주의 인감증명서
 ※ 위임장에 기재할 사항
 1) 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
 2) 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제4기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용, 위임일자, 주주(본인)의 인감 날인

2020년 03월 09일
 
주식회사 티움바이오 대표이사 김훈택(직인생략)

* 부의 안건의 세부사항은 하단 공시서류를 참조 부탁드립니다.
 주주총회 소집결의 공시: http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200309900537
 주주총회 소집공고 공시: http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200309000719
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